Президент Украины Петр Порошенко нарушил немецкий закон о борьбе с отмыванием денег, так как не был внесен в реестр бенефициаров завода в Германии, которым руководят назначенные им менеджеры, сообщает DW.
Из проведенного расследования следует, что менеджеры агрохолдинга Порошенко управляют компанией Interstarch GmbH, через которую оформлен завод по производству крахмала в городе Эльстерауэ на востоке Германии.
Как отмечает DW, офшорный скандал с «Панамским досье» ускорил появление в прошлом году в Германии реестра прозрачности владельцев фирм, чего требовала директива ЕС по борьбе с отмыванием денег.
Немецкий завод входит в состав агрохолдинга Порошенко «Укрпроминвест-Агро». Как только реестр стал доступным для журналистов, DW решила выяснить, какие фамилии скрывались за компаниями с Кипра и Британских Виргинских Островов, на которые через Interstarch GmbH оформлен завод в Эльстерауэ. Выяснилось, что украинские инвесторы не внесли активы в реестр, тем самым нарушив немецкий закон о борьбе с отмыванием денег.
Interstarch GmbH, по закону, должна была до 1 октября прошлого года внести фамилии своих бенефициаров в реестр прозрачности. Официально владельцем миноритарной доли Interstarch GmbH является компания «Интерстарч Украина», входящая в холдинг Порошенко «Укрпроминвест-Агро». Летом 2016 года она купила 24,95% акций Interstarch GmbH. Продавцом стала кипрская компания Camarin Limited — главный совладелец завода с долей в 75,05%.
Владельцем кипрской компании называет себя многолетний топ-менеджер концерна Порошенко «Рошен» Сергей Зайцев, говорится в статье. Два года назад он сообщил журналистам, что является бенефициаром компаний, на которые оформлен немецкий завод, — кипрской Camarin Limited и ее материнской компании Euro Business Investments Ltd с Британских Виргинских Островов. Таким образом, менеджеры Interstarch GmbH должны были внести в реестр прозрачности фамилии Зайцева и Порошенко.
Как выяснила DW, Зайцев передал управление немецким заводом агрохолдингу Порошенко, следовательно, Interstarch GmbH управляют менеджеры украинского президента. Наблюдательный совет немецкой компании возглавляет гендиректор «Укрпроминвест-Агро» Евгений Саенко. Его заместителем является директор компании «Интерстарч Украина» Андриан Крячок. Исходя из этих фактов, Порошенко — бенефициар в соответствии с законодательством, хотя и имеет только долю в 24,95%.
В налоговой декларации Порошенко, поданной на Украине, также нет данных о том, что он является бенефициаром немецкой компании. В то же время в декларации президента указана компания «Интерстарч Украина», которой принадлежит миноритарная доля в Interstarch GmbH. Супруга Порошенко Марина в 2015 году получала в этой компании зарплату.
За нарушение требования относительно бенефициаров немецким законом о борьбе с отмыванием денег предусмотрен штраф до 100 тысяч евро, в случае повторного нарушения — до миллиона евро, отмечает DW.
