По версии следствия, обвиняемый в 2016 году, являясь менеджером по обслуживанию и менеджером по продажам банка, с целью улучшить свое материальное положение, пользуясь своими служебными полномочиями по проведению банковских операций и имея доступ к электронной программе банка, произвел операции по расходу денежных средств клиентов банка, после чего оформил заведомо подложные документы, в которых расписался от имени клиентов.
После утверждения обвинительного заключения уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.